عنوان وحدة التحريات المالية الكويتية 2023

من الأشياء التي يعرفها الكثير من الناس في الكويت عنوان وحدة التحريات المالية الكويتية حتى يتمكن الناس من الاتصال بهم وإبلاغهم بمدى عدم ثقتهم في الأموال المحيطة ببعض الشكوك والشكوك حول المصدر. طريقة الحصول عليها أو إنفاقها بشكل غير قانوني.

عنوان وحدة الاستخبارات المالية الكويتية

تعد وحدة الاستخبارات المالية الكويتية من أهم الوحدات التي تم إنشاؤها مؤخرًا لضمان أمن وسلامة البلاد ، وتفرض أقصى عقوبة على من يشك في مصدر الأموال أو مصدرها. أو مصدر الدفع ، لأنه من الممكن أن يكون الشخص راعيًا للإرهاب أو عمليات تمويل الإرهاب.

من ناحية أخرى ، تم إنشاء وحدة التحقيقات المالية الكويتية حيث يمكنها القيام بأنشطة غسيل الأموال التي من شأنها الإضرار بمصالح الدولة وجميع القضايا الاقتصادية التي تشارك فيها. عنوانه “مدينة الكويت ، برج الحمراء ، الطابق 41”.

أنظر أيضا:

من هم المسؤولون المعينون للإبلاغ من قبل وحدة الاستخبارات المالية الكويتية؟

كما خدمت وحدة التحريات المالية الكويتية العديد من المؤسسات المكلفة بالإبلاغ عن مدى شكوكها حول أموال وأفراد معينين ، ومصادر الحصول عليها وطرق إنفاقها للوحدة. هذه الوكالات:

• البنوك.
• المؤسسات الوسيطة.
• شركات الاستثمار.
• وكلاء وسماسرة.
• الوسطاء الماليون.
• تجار الذهب والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.
• شركات التأمين.
• مؤسسات الصرف.
• مدراء الأصول والصناديق المشتركة وأمناء الحفظ.
• سماسرة العقارات.

قنوات الاتصال مع وحدة التحريات المالية الكويتية

بعد تحديد عنوان وحدة الاستخبارات المالية الكويتية ، أنشأت الوحدة عددًا من أدوات الاتصال من خلال التواصل مع وحدة الاستخبارات المالية في الكويت ترك من أجل تسهيل عمل العديد من المواطنين وكذلك الجهات المسؤولة عن الإبلاغ عن شكوكهم بشأن الأشخاص والأشخاص. أموال. بالطرق المدرجة في الجدول أدناه:

ما هي الوظائف الرئيسية لوحدة التحريات المالية؟

تقوم وحدة التحريات المالية بالعديد من المهام ، حيث تعمل على ضمان العدالة المالية والقانونية بين جميع الأشخاص ، وفي نفس الوقت حماية سلامة اقتصاد الدولة ، حيث لا يوجد أحد أعلى من سلطة القانون ، وسنعرف الأساسيات. المهام أدناه. وحدة التحريات المالية بدولة الكويت:

• نشر نتائج الاختبارات.
• احصل على إخطارات بشأن المعاملات المشبوهة.
• تحليل إخطارات المعاملات المشبوهة.
• طلب الوصول إلى المعلومات.

أنظر أيضا:

هل وحدة التحريات المالية تابعة لوزارة المالية؟

وحدة التحريات المالية الكويتية هي إحدى المؤسسات المستقلة غير التابعة للوزارة وفقاً لنص القانون رقم 106 من المادة 16 لسنة 2013 بشأن إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة. تحليل موثوقية الأموال التي تدخل أو تنفق من الدولة ، في حالة الشك أو الشك ، أدنى تدخل من الأطراف الأخرى ويعمل على إنفاذ القانون.

تعتبر وحدة التحريات المالية الكويتية من أعرق المؤسسات المكلفة بحماية الدولة من الجرائم الاقتصادية والمالية ، وكذلك حماية القطاع المالي في البلاد وسلامة الاقتصاد.